الرئيسية » مصارف
مصرف "انتيسا سان باولو"

واشنطن - المغرب اليوم

وافق مصرف "انتيسا سان باولو"، أكبر مصرف تجاري في إيطاليا، على دفع غرامة مالية بقيمة 235 مليون دولار لهيئة الرقابة المالية بنيويورك لانتهاكه نظام العقوبات الأميركية.

وقالت هيئة الرقابة المالية بنيويورك إن مصرف "انتيسا سان باولو"، انتهك قوانين غسل الأموال والسرية المصرفية، إذ اخفى عمليات مصرفية مع الجمهورية الإسلامية المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.

وبرأي السلطات المالية الأمريكية فإن فرع المصرف الإيطالي في نيويورك فشل في تحديد معاملات بنكية تتضمن شركات وهمية. كما نظم المصرف تدريبا لموظفيه للتعامل مع المعاملات المصرفية الإيرانية.

وأضافت هيئة الرقابة المالية أن معظم هذه الانتهاكات تعود لعشر سنوات أو أكثر، لكن الهيئة اكتشفتها في العام الحالي.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تفرض فيها الولايات المتحدة غرامات على مصارف بسبب تعاملها مع عملاء في الجمهورية الإسلامية، إذ فرضت واشنطن لهذا السبب في العام 2012 غرامة على مصرف "ستاندرد تشارترد" بقيمة 340 مليون دولار.

كما فرضت في العام 2014 غرامة مالية على المصرف الفرنسي "بي إن بي باريبا" بلغت 8.9 مليار دولار، بسبب انتهاك قواعد خاصة بالعقوبات الأمريكية ضد إيران.

View on casablancatoday.com

أخبار ذات صلة

بنك المغرب يسجل ارتفاعا في الديون المتعثرة للشركات والأسر
بنك المغرب يضخ 87,8 مليارات درهم
بنك المغرب يُسجل انخفاضاً في الأنشطة الصناعية بالمملكة
ارتفاع الودائع في البنوك المغربية بنسبة %6,5 في نهاية…
بنك المغرب يدعو إلى اعتماد آلية لمحاربة الرشوة في…

اخر الاخبار

"الحرس الثوري الإيراني" يعيد انتشار فصائل موالية غرب العراق
الحكومة المغربية تُعلن أن مساهمة الموظفين في صندوق تدبير…
روسيا تُجدد موقف موسكو من الصحراء المغربية
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعملية السياسية لحل نزاع الصحراء

فن وموسيقى

أشرف عبد الباقي يتحدث عن كواليس "جولة أخيرة" ويؤكد…
وفاة الفنانة خديجة البيضاوية أيقونة فن "العيطة" الشعبي في…
كارول سماحة فَخُورة بأداء شخصية الشحرورة وتستعد لمهرجان الموسيقى…
شيرين عبد الوهاب فخورة بمشوارها الفني خلال الـ 20…

أخبار النجوم

أمير كرارة يحافظ على تواجده للعام العاشر على التوالى
أحمد السقا يلتقي جمهوره في الدورة الـ 41 من…
أنغام تستعد لطرح أغنيتين جديدتين بالتعاون مع إكرم حسني
إصابة شيرين عبدالوهاب بقطع في الرباط الصليبي

رياضة

أشرف حكيمي يوجه رسالة للمغاربة بعد الزلزال المدّمر
الإصابة تٌبعد المغربي أشرف بن شرقي عن اللعب مع…
المغربي حمد الله يقُود إتحاد جدة السعودي للتعادل مع…
كلوب يبرر استبدال محمد صلاح في هزيمة ليفربول

صحة وتغذية

فوائد صحية مذهلة مرتبطة بالقلب والمناعة للأطعمة ذات اللون…
النظام الغذائي الأطلسي يخفف من دهون البطن ويحسن الكوليسترول
بريطانيون يطورُون جهازًا جديدًا للكشف المبكر عن أمراض اللثة
اكتشاف مركب كيميائي يساعد على استعادة الرؤية مجددًا

الأخبار الأكثر قراءة