الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 06:25:28
آخر تحديث GMT 06:25:28
ندوة عن ممارسات المراقبة في مجال مكافحة تبييض الأموال في الرباط
ندوة عن ممارسات المراقبة في مجال مكافحة تبييض الأموال
مراكش - جميلة عمر
نظم بنك المغرب خلال الفترة ما بين 4 و6 أبريل/نيسان الجاري في الرباط ندوة إقليمية بشأن ممارسات المراقبة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
وشكلّت الندوة، التي نظمت بتعاون مع المعهد البنكي والمالي الدولي التابع لبنك فرنسا المركزي، مناسبة للمشاركين لاكتساب تقنيات المراقبة الوثائقية والعينية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا تعزيز الممارسات في هذا المجال بدعم من هيئة الرقابة الاحترازية الفرنسية
وركّز برنامج الندوة على محاور عدة من بينها "المعايير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" ، و "آلية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب بالقطاع البنكي: الإطار القانوني والتنظيمي والوظيفي"، و"دور وعمل خلايا المعلومات المالية"، و"الوضعية الراهنة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالقارة الإفريقية"، و"الإشراف على مؤسسات القروض في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" و"المراقبة العينية لدى هيئة الرقابة الاحترازية الفرنسية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسسات القروض".
وأشرف على تيسير الندوة خبراء من هيئة الرقابة الاحترازية الفرنسية وبنك فرنسا، بتعاون مع ممثلين عن بنك المغرب
- السبت ,16 آذار/ مارس GMT 20:10 2019 "بوريطة" يكشف عن الموقف الرسمي المغربي من الاحتجاجات الشعبية في الجزائر
- الثلاثاء ,29 كانون الثاني / يناير GMT 01:28 2019 تفاصيل جديدة بشأن حادث انقلاب سيارة تابعة للنقل المدرسي
- الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر GMT 15:51 2018 تنظيم وقفة تضامنية صامتة تضامنًا مع السائحتين الأجنبيتين في تاوريرت
- الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر GMT 08:31 2018 العثور علي رجل مشنوقاً داخل غرفة ببيته في إقليم شفشاون
GMT 20:10 2019 السبت ,16 آذار/ مارس
"بوريطة" يكشف عن الموقف الرسمي المغربي من الاحتجاجات الشعبية في الجزائرGMT 20:01 2019 السبت ,16 آذار/ مارس
العاهل المغربي يعود إلى الرباط بعد زيارة خاصة لفرنساGMT 01:28 2019 الثلاثاء ,29 كانون الثاني / يناير
تفاصيل جديدة بشأن حادث انقلاب سيارة تابعة للنقل المدرسيGMT 15:51 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
تنظيم وقفة تضامنية صامتة تضامنًا مع السائحتين الأجنبيتين في تاوريرتGMT 08:31 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
العثور علي رجل مشنوقاً داخل غرفة ببيته في إقليم شفشاونتوقيع اتفاقيتين لتسهيل مرور أنبوب الغاز "المغربي-النيجيري"
الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط توقيع مذكرات تفاهم بين شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي وشركة النفط السينغالية وشركة محروقات الموريتانية حول مشروع غاز نيجيريا-الم�...المزيدالقاهرة ـ العرب اليوم
أشرف عبد الباقي يتحدث عن كواليس "جولة أخيرة" ويؤكد أن الدور الجيد ليس بمساحته ولكن بتأثيره
القاهرة ـ العرب اليوم
كشف الفنان ظافر العابدين أنه يتبع قلبه أولاً ثم عقله، وقد يتزوج من فتاة تصغره بـ 25 عاما في حال كان أعزب، مبيناً أنه لا يعارض فكرة الارتباط مع فارق العمر. &...المزيدهجوم إلكتروني يعطّل مواقع البرلمان الإيراني
واشنطن - الدار البيضاء اليوم
استولت مجموعة قرصنة مقربة من جماعة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة على وثائق وبيانات من البرلمان الإيراني، بعد اختراق خوادم الموقع الرسمي ووكالة أنباء ناطقة باسمه، في أحدث الهجمات السيبرانية التي تستهدف م�...المزيد
GMT 20:32 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبر
ديكورات مختلفة في منزل جوت ترافولتا تجعل ثمنه 2.5 مليون دولار أميركي
GMT 04:29 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر
الأشعة تحت الحمراء تغزو المعاطف الكلاسيكية الشتاء المقبل
GMT 03:51 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر
فندق "ماريوت داون تاون أبوظبي" يُقدِّم عرض الإقامة والاسترخاء
GMT 06:02 2018 الأحد ,18 آذار/ مارس
تعرف على طرق لعلاج مشكلة "تساقط الشعر"
GMT 11:38 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر
الشفا جنوب الطائف أجمل أماكن الاصطياف في السعودية
GMT 07:42 2014 الأحد ,03 آب / أغسطس
تطوير قطع أثاث ذكيّة تعيد تشكيل نفسها
GMT 12:21 2019 السبت ,30 آذار/ مارس
دي ليخت يُؤكّد أنه مؤمن بقدرة "أياكس" على تخطي "يوفنتوس"
GMT 20:37 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر
الشروق" تصدر طبعة ثانية من رواية "أصوات" لسليمان فياض
GMT 05:20 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر
تعرفي على الأحجار الكريمة التي تؤثر على حياتك
GMT 07:41 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبر
طبعة خامسة من رواية خيري شلبي "صحراء المماليك"
GMT 11:55 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر
العملود يقترب من الانتقال إلي يوسفية برشيد في الميركاتو الصيفي
GMT 06:51 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبر
"لاوس" تجذب الجميع بغاباتها الخضراء وجبالها الشاهقة
GMT 11:01 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطس
الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى طهران
GMT 19:45 2018 الأربعاء ,08 آب / أغسطس
حقيقة اعتزال الفنان عادل أبا تراب الفن بشكلٍ نهائيّ
GMT 04:41 2018 الأربعاء ,08 آب / أغسطس
الأتراك يناشدون أردوغان بمعاداة الولايات المتحدة الأميركية
GMT 17:02 2018 السبت ,04 آب / أغسطس
وزير الثقافة الجزائري يزيح الستار عن معلم "عين الفوارة" الأثري بعد ترميمه
GMT 11:31 2018 الثلاثاء ,31 تموز / يوليو
أسرة مختلفة التصاميم في ديكورات غرف نوم الصغار والكبار
GMT 05:15 2018 الجمعة ,20 تموز / يوليو
"آوت باك" تمزج بين قدرات الدفع الرباعي مع الجماليات
GMT 07:59 2018 الثلاثاء ,17 تموز / يوليو
بوليف يكشف تاريخ انطلاق القطار فائق السرعة "البراق" في الرباط
GMT 14:34 2018 الأحد ,15 تموز / يوليو
البنك المركزي الباكستاني يرفع سعر الفائدة المصرفية إلى 7.5%
GMT 15:43 2018 السبت ,14 تموز / يوليو
بريطانيا تدخل على خط حلم المغرب والجزائر وتونس بشأن استضافة مونديال 2030
GMT 21:42 2018 الجمعة ,13 تموز / يوليو
الأمن يسقط شبكة للاتجار في البشر مطلوبة من قبل "الانتربول" في طنجة
GMT 11:44 2018 الأربعاء ,11 تموز / يوليو
الرجاء يتعاقد مع صلاح الدين باهي لمدة أربع سنوات
GMT 11:04 2018 الإثنين ,09 تموز / يوليو
شاب يلقى حتفه في ضيعة فلاحية في ضواحي وجدة
GMT 03:53 2018 الإثنين ,02 تموز / يوليو
ناصر الشمّاع يكشف أن القات يستحوذ على نصف المساحات المزروعة في اليمن
GMT 08:35 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو
نصائح مهمة لاختيار زينة وسط الطاولة في ديكور زفافك
GMT 05:00 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيو
هادي يمهد لزيارة إلى الإمارات في إطار دعم الشرعية
GMT 07:05 2018 الأحد ,20 أيار / مايو
مُصمّمو حدائق تشيلسي يبحثون عن أفكار جديدة في مُخيّمات العراق
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر