الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 06:25:28
آخر تحديث GMT 06:25:28
الخميس 17 نيسان / أبريل 2025
ندوة عن ممارسات المراقبة في مجال مكافحة تبييض الأموال في الرباط
ندوة عن ممارسات المراقبة في مجال مكافحة تبييض الأموال
مراكش - جميلة عمر
نظم بنك المغرب خلال الفترة ما بين 4 و6 أبريل/نيسان الجاري في الرباط ندوة إقليمية بشأن ممارسات المراقبة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
وشكلّت الندوة، التي نظمت بتعاون مع المعهد البنكي والمالي الدولي التابع لبنك فرنسا المركزي، مناسبة للمشاركين لاكتساب تقنيات المراقبة الوثائقية والعينية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا تعزيز الممارسات في هذا المجال بدعم من هيئة الرقابة الاحترازية الفرنسية
وركّز برنامج الندوة على محاور عدة من بينها "المعايير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" ، و "آلية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب بالقطاع البنكي: الإطار القانوني والتنظيمي والوظيفي"، و"دور وعمل خلايا المعلومات المالية"، و"الوضعية الراهنة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالقارة الإفريقية"، و"الإشراف على مؤسسات القروض في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" و"المراقبة العينية لدى هيئة الرقابة الاحترازية الفرنسية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسسات القروض".
وأشرف على تيسير الندوة خبراء من هيئة الرقابة الاحترازية الفرنسية وبنك فرنسا، بتعاون مع ممثلين عن بنك المغرب
- السبت ,16 آذار/ مارس GMT 20:10 2019 "بوريطة" يكشف عن الموقف الرسمي المغربي من الاحتجاجات الشعبية في الجزائر
- الثلاثاء ,29 كانون الثاني / يناير GMT 01:28 2019 تفاصيل جديدة بشأن حادث انقلاب سيارة تابعة للنقل المدرسي
- الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر GMT 15:51 2018 تنظيم وقفة تضامنية صامتة تضامنًا مع السائحتين الأجنبيتين في تاوريرت
- الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر GMT 08:31 2018 العثور علي رجل مشنوقاً داخل غرفة ببيته في إقليم شفشاون
GMT 20:10 2019 السبت ,16 آذار/ مارس
"بوريطة" يكشف عن الموقف الرسمي المغربي من الاحتجاجات الشعبية في الجزائرGMT 20:01 2019 السبت ,16 آذار/ مارس
العاهل المغربي يعود إلى الرباط بعد زيارة خاصة لفرنساGMT 01:28 2019 الثلاثاء ,29 كانون الثاني / يناير
تفاصيل جديدة بشأن حادث انقلاب سيارة تابعة للنقل المدرسيGMT 15:51 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
تنظيم وقفة تضامنية صامتة تضامنًا مع السائحتين الأجنبيتين في تاوريرتGMT 08:31 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
العثور علي رجل مشنوقاً داخل غرفة ببيته في إقليم شفشاونتوقيع اتفاقيتين لتسهيل مرور أنبوب الغاز "المغربي-النيجيري"
الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط توقيع مذكرات تفاهم بين شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي وشركة النفط السينغالية وشركة محروقات الموريتانية حول مشروع غاز نيجيريا-الم�...المزيدالقاهرة ـ العرب اليوم
أشرف عبد الباقي يتحدث عن كواليس "جولة أخيرة" ويؤكد أن الدور الجيد ليس بمساحته ولكن بتأثيره
القاهرة ـ العرب اليوم
كشف الفنان ظافر العابدين أنه يتبع قلبه أولاً ثم عقله، وقد يتزوج من فتاة تصغره بـ 25 عاما في حال كان أعزب، مبيناً أنه لا يعارض فكرة الارتباط مع فارق العمر. &...المزيدهجوم إلكتروني يعطّل مواقع البرلمان الإيراني
واشنطن - الدار البيضاء اليوم
استولت مجموعة قرصنة مقربة من جماعة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة على وثائق وبيانات من البرلمان الإيراني، بعد اختراق خوادم الموقع الرسمي ووكالة أنباء ناطقة باسمه، في أحدث الهجمات السيبرانية التي تستهدف م�...المزيد
GMT 10:16 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين
GMT 12:35 2020 السبت ,26 أيلول / سبتمبر
حظك اليوم برج السرطان السبت 26-9-2020
GMT 08:32 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيو
ملابس محجبات رائعة على طريقة الفاشينيستا السورية فاطمة حسام
GMT 00:57 2017 الأحد ,02 تموز / يوليو
الطالبة المتفوقة شروق السايح تؤكد أن أمنيتها دخول كلية التجارة
GMT 22:47 2022 الجمعة ,02 أيلول / سبتمبر
التعاون الإسلامي تدعو الأطراف الدولية لمساءلة إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي
GMT 22:58 2022 الأحد ,15 أيار / مايو
توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 14 أيار الى السبت 21 أيار ٢٠٢٢
GMT 18:07 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر
لطيفة رأفت تكشف حقيقة الأخبار المتداولة بشأن إصابتها بالسرطان
GMT 08:19 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر
"جسر السلام "أشهر طرق المشاة وركوب الدراجات في كندا
GMT 23:47 2018 السبت ,18 آب / أغسطس
المقاطعة ترفع واردات المغرب من الحليب الأجنبي بمستويات قياسية
GMT 03:11 2018 الإثنين ,09 تموز / يوليو
الملك محمد السادس يقضي عطلة نهاية الأسبوع مع "أبو زعيتر" في طنجة
GMT 02:47 2016 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير
ثورن تختار ثوبًا أرجوانيًّا من الدانتيل لحفل "أرت أوف اليزيوم"
GMT 14:28 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر
قصة سيدنا يوسف مع زوجة العزيز من وحي القرآن
GMT 17:47 2018 الخميس ,25 تشرين الأول / أكتوبر
عرض مسرحية "أبوكبسولة" أسبوعين على مسرح "التونسى"
GMT 05:43 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبر
مجموعة "شانيل" تطرح مجموعتها لخريف وشتاء "2018-2019"
GMT 17:13 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبر
محافظ المنيا يشهد الحفل الختامي لمهرجان "المنيا شعب واعد"
GMT 04:54 2018 الأحد ,19 آب / أغسطس
جزر المالديف تاريخها أقرب إلى الأساطير والسياحة لها حدود
GMT 22:13 2018 الجمعة ,10 آب / أغسطس
إصابة مواطن إثر حادث سير خطير في وجدة
GMT 15:48 2018 الأحد ,29 تموز / يوليو
"منتدى الشعر المصري" يحتفل بذكرى الشاعر حلمي سالم الأحد
GMT 12:09 2018 الجمعة ,13 تموز / يوليو
السعيدية تحتضن النسخة الثالثة من معرض الشرق للموضة والتسوق
GMT 04:16 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو
تصوير ألبوم "عيش بشوقك" لـ"تامر حسني" على طريقة الفيديو كليب
GMT 19:20 2018 السبت ,07 تموز / يوليو
تخصيص شاطئ معين للنساء فقط في العاصمة الجزائرية
GMT 09:33 2018 السبت ,30 حزيران / يونيو
5 أطعمة تُزيد من تدفق الدم إلى الدماغ و تحسن الذاكرة
GMT 07:33 2018 السبت ,30 حزيران / يونيو
بحث التعاون بين جامعة الشارقة و"الدفاع المدني"
GMT 00:27 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيو
النجم فضل شاكر ينتظر الحصول على إقرار العفو العام
GMT 07:47 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيو
"جنايات مراكش" تستمع لشهود النفي في ملف "كازينو السعدي"
GMT 00:04 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيو
تمتعي بروح المغامرة في أجواء غابة "سونداربانس"
GMT 20:50 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيو
مقتل شخصين إثر انهيار جزئي لنفق تحت الأرض لاستخراج الرصاص في جرادة
GMT 19:04 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايو
فريق الرجاء البيضاوي يمدّد عقد أولحاج لسنة واحدة
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر