الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 06:25:28
آخر تحديث GMT 06:25:28
المعاملات المشبوهة في مصارف إيطاليا ترتفع لـ85 مليار يورو
روما ـ المغرب اليوم
كشف البنك المركزي الإيطالي "بانكيتاليا" عن ارتفاع حجم المعاملات المصرفيّة التي يشتبه أنها تتضمن غسيل أموال في إيطاليا بشكل قياسي خلال الأعوام الست الأخيرة رغم زيادة انتباه المصرفيين لهذه الظاهرة. وأشار رئيس "وحدة الاستخبارات المالية" التي أنشأها البنك كلاوديو كليمنتي، إلى أنّ أجهزة مكافحة غسيل الأموال سجلت ارتفاعًا قياسيًا سواء في حجم المبالغ أو عدد المعاملات المشتبه بها. وأوضح أنّ وقائع التبليغ عن "المعاملات المشبوهة" زادت في الأعوام الأخيرة بفضل التشريعات الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ 2007 بمقدار 5 أضعاف من 12.5 ألف إلى أكثر من 65 ألفًا في العامين 2012 و2013 وهو من أعلى المستويات في أوروبا. وذكر رئيس السلطة المركزية المُختصة بمنع عمليات تدوير الأموال في المصارف الإيطاليّة أنّ هذا النمو القياسي الضخم يظهر كذلك في حجم المبلغ الإجمالي للعمليات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها، والذي بلغ قرابة 85 مليار يورو في 2013.
- السبت ,03 أيلول / سبتمبر GMT 07:17 2022 تقرير يكشف أن الجالية تُدخر 190 مليار درهم في البنوك المغربية
- الأحد ,26 حزيران / يونيو GMT 05:23 2022 بنك المغرب يضُخ 90,9 مليار درهم من السيولة في شهر مايو الماضي
- الأربعاء ,22 حزيران / يونيو GMT 18:18 2022 بنك المغرب يسجل ارتفاعا في الديون المتعثرة للشركات والأسر
GMT 07:17 2022 السبت ,03 أيلول / سبتمبر
تقرير يكشف أن الجالية تُدخر 190 مليار درهم في البنوك المغربية
GMT 07:26 2022 الأحد ,31 تموز / يوليو
بنك المغرب يُصدر قطعة نقدية فضية بمناسبة عيد العرشGMT 16:20 2022 الجمعة ,22 تموز / يوليو
البنك المركزي الأوروبي يكسر جمود الفائدة بعد 11 عاماً
GMT 08:39 2022 الثلاثاء ,05 تموز / يوليو
ارتفاع ودائع الأسر المغربية لدى البنوك إلى 791 مليار درهمGMT 08:25 2022 الجمعة ,01 تموز / يوليو
بنك المغرب يُؤكد أنه تم فتح 3ر2 مليون حساب جديد في سنة 2021GMT 05:23 2022 الأحد ,26 حزيران / يونيو
بنك المغرب يضُخ 90,9 مليار درهم من السيولة في شهر مايو الماضيGMT 18:18 2022 الأربعاء ,22 حزيران / يونيو
بنك المغرب يسجل ارتفاعا في الديون المتعثرة للشركات والأسرGMT 17:48 2022 الأحد ,12 حزيران / يونيو
بنك المغرب يضخ 87,8 مليارات درهمتوقيع اتفاقيتين لتسهيل مرور أنبوب الغاز "المغربي-النيجيري"
الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط توقيع مذكرات تفاهم بين شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي وشركة النفط السينغالية وشركة محروقات الموريتانية حول مشروع غاز نيجيريا-الم�...المزيدالقاهرة ـ العرب اليوم
أشرف عبد الباقي يتحدث عن كواليس "جولة أخيرة" ويؤكد أن الدور الجيد ليس بمساحته ولكن بتأثيره
القاهرة ـ العرب اليوم
كشف الفنان ظافر العابدين أنه يتبع قلبه أولاً ثم عقله، وقد يتزوج من فتاة تصغره بـ 25 عاما في حال كان أعزب، مبيناً أنه لا يعارض فكرة الارتباط مع فارق العمر. &...المزيدهجوم إلكتروني يعطّل مواقع البرلمان الإيراني
واشنطن - الدار البيضاء اليوم
استولت مجموعة قرصنة مقربة من جماعة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة على وثائق وبيانات من البرلمان الإيراني، بعد اختراق خوادم الموقع الرسمي ووكالة أنباء ناطقة باسمه، في أحدث الهجمات السيبرانية التي تستهدف م�...المزيد
GMT 05:48 2017 الخميس ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
الملكة رانيا تنشر صورة لها على "انستغرام" بصحبة العاهل الأردني
GMT 16:16 2017 الخميس ,27 تموز / يوليو
الفنانة الأمازيغية عائشة تاشينويت تظهر في إطلالة جديدة
GMT 09:36 2021 الأحد ,25 إبريل / نيسان
5 أخطاء في ديكورات المنزل تجنبيها لو شقتك ضيقة السجاد الصغير الأبرز
GMT 22:20 2018 الخميس ,22 آذار/ مارس
الطفل الذ أقدم على الانتحار لقى مقتلة في المستشفى
GMT 03:25 2018 الأربعاء ,14 آذار/ مارس
فوزي يستعد في السويد لبطولة بلغاريا للمصارعة على نفقته الشخصية
GMT 09:27 2018 الجمعة ,09 آذار/ مارس
الحبة الشوداء تساعد على استعادة لون الشعر الطبيعي
GMT 21:01 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس
دير سوميلا طرابزون لمغامرة رائعة على المنحدر
GMT 12:01 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس
"غوغل" تمد وزارة الدفاع الأميركية بتكنولوجيا حديثة للذكاء الصناعي
GMT 15:36 2018 الإثنين ,26 شباط / فبراير
رئيس موريتانيا يؤكد أنه يطمح إلى تطوير العلاقات مع المغرب
GMT 05:51 2018 السبت ,17 شباط / فبراير
فنادق اشتهرت بالحمامات الفارهة وانتقاء القطع الفخمة
GMT 17:36 2018 الإثنين ,12 شباط / فبراير
"Signorina In Fiore " يعد عطرًا مثاليًا للمرأة ويعطيها التميز
GMT 04:23 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير
فريق الرجاء البيضاوي يفاوض لاعبا نيجيريا
GMT 15:46 2018 الجمعة ,02 شباط / فبراير
رئيس الكاف يشدد على دعمه للمغرب لتنظيم المونديال
GMT 17:45 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير
أحمد الحليمي يؤكد أن تعويم الدرهم المغربي خطير للغاية
GMT 03:54 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / يناير
أصالة تشكر الشرطة المصرية بعد سرقة منزلها
GMT 11:04 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر
رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يهدد الكاميرون بسحب تنظيم "كان" 2019
GMT 20:21 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر
انتخاب عزيز زاروني نقيبًا جديدًا لهيئة المحامين في سطات خلفًا لرضوان مفتاح
GMT 18:21 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر
حاتم فهمي يحيي حفلة غنائية ضخمة في ساقية الصاوي كانون الأول المقبل
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر