الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 06:25:28
آخر تحديث GMT 06:25:28
مداهمة مقر بنك "اتش اس بي سي" في جنيف
بنك "اتش اس بي سي"
الرباط – المغرب اليوم
ذكرت النيابة العامة في بيان لها: "النيابة العامة تعلن انها على اثر المعلومات التي تم كشفها علنًا مؤخراً بالنسبة لمصرف "اتش اس بي سي برايفت" بنك (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين" بتهمة تبييض الأموال المشدد.
وجرت عملية الدهم في مكاتب" اتش اس بي سي" ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول ايف بيرتوسا.
ورفعت الدعوى ضد المصرف غير انه من الممكن "على ضوء تطور" التحقيق توسيعها لتشمل اشخاصًا ماديين "يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض" أو بمشاركتهم في مثل هذه الاعمال.
ومصرف "اتش اس بي سي" في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس"، بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني. وبحسب وثائق سويس ليكس، فإن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.
- السبت ,03 أيلول / سبتمبر GMT 07:17 2022 تقرير يكشف أن الجالية تُدخر 190 مليار درهم في البنوك المغربية
- الأحد ,26 حزيران / يونيو GMT 05:23 2022 بنك المغرب يضُخ 90,9 مليار درهم من السيولة في شهر مايو الماضي
- الأربعاء ,22 حزيران / يونيو GMT 18:18 2022 بنك المغرب يسجل ارتفاعا في الديون المتعثرة للشركات والأسر
GMT 07:17 2022 السبت ,03 أيلول / سبتمبر
تقرير يكشف أن الجالية تُدخر 190 مليار درهم في البنوك المغربية
GMT 07:26 2022 الأحد ,31 تموز / يوليو
بنك المغرب يُصدر قطعة نقدية فضية بمناسبة عيد العرشGMT 16:20 2022 الجمعة ,22 تموز / يوليو
البنك المركزي الأوروبي يكسر جمود الفائدة بعد 11 عاماً
GMT 08:39 2022 الثلاثاء ,05 تموز / يوليو
ارتفاع ودائع الأسر المغربية لدى البنوك إلى 791 مليار درهمGMT 08:25 2022 الجمعة ,01 تموز / يوليو
بنك المغرب يُؤكد أنه تم فتح 3ر2 مليون حساب جديد في سنة 2021GMT 05:23 2022 الأحد ,26 حزيران / يونيو
بنك المغرب يضُخ 90,9 مليار درهم من السيولة في شهر مايو الماضيGMT 18:18 2022 الأربعاء ,22 حزيران / يونيو
بنك المغرب يسجل ارتفاعا في الديون المتعثرة للشركات والأسرGMT 17:48 2022 الأحد ,12 حزيران / يونيو
بنك المغرب يضخ 87,8 مليارات درهمتوقيع اتفاقيتين لتسهيل مرور أنبوب الغاز "المغربي-النيجيري"
الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط توقيع مذكرات تفاهم بين شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي وشركة النفط السينغالية وشركة محروقات الموريتانية حول مشروع غاز نيجيريا-الم�...المزيدالقاهرة ـ العرب اليوم
أشرف عبد الباقي يتحدث عن كواليس "جولة أخيرة" ويؤكد أن الدور الجيد ليس بمساحته ولكن بتأثيره
القاهرة ـ العرب اليوم
كشف الفنان ظافر العابدين أنه يتبع قلبه أولاً ثم عقله، وقد يتزوج من فتاة تصغره بـ 25 عاما في حال كان أعزب، مبيناً أنه لا يعارض فكرة الارتباط مع فارق العمر. &...المزيدهجوم إلكتروني يعطّل مواقع البرلمان الإيراني
واشنطن - الدار البيضاء اليوم
استولت مجموعة قرصنة مقربة من جماعة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة على وثائق وبيانات من البرلمان الإيراني، بعد اختراق خوادم الموقع الرسمي ووكالة أنباء ناطقة باسمه، في أحدث الهجمات السيبرانية التي تستهدف م�...المزيد
GMT 22:39 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبر
الدير غيست تمنح الفنان أحمد فلوكس درع التميز عن دوره في "الأب الروحي"
GMT 11:05 2020 الثلاثاء ,28 إبريل / نيسان
بريشة : علي خليل
GMT 20:22 2018 الخميس ,08 تشرين الثاني / نوفمبر
عرض الجيل الثاني من "رينو كابتشر" في معرض فرانكفورت
GMT 07:04 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبر
اوتلاندر PHEV 2019 تتمتع بانخفاض الضرائب
GMT 08:00 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطس
رواية "حدث في برلين" للكاتب هشام الخشن تتصدر المبيعات
GMT 13:51 2015 الثلاثاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
توفر مقاطع الفيديو الإباحية على مواقع الإنترنت يشجع على إدمان الجنس
GMT 05:07 2015 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر
ارتداء بيجامات النوم خارج المنزل أكثر صيحات الموضة تنافسية
GMT 06:57 2016 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان
أهم 5 ألوان للشعر في موضة صيف و ربيع 2016
GMT 05:53 2019 الخميس ,23 أيار / مايو
لوكوموتيف موسكو يتوج بلقب كأس روسيا لكرة القدم
GMT 00:23 2019 السبت ,30 آذار/ مارس
ملاكم يقبل صحافية أميركية أجرت معه مقابلة بعد نزاله
GMT 13:35 2019 الجمعة ,22 آذار/ مارس
الجيش الملكي يتحرك لضم باعدي من حسنية أغادير
GMT 16:43 2019 الأحد ,10 آذار/ مارس
ليفربول الإنجليزي يسعي لتجديد التعاقد مع المدافع فيرجيل فان ديك
GMT 09:24 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر
الكشف عن علاقة تجمع ابنة الرئيس ترامب بشاب من أصول عربية
GMT 18:22 2018 الأربعاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر
"السكة الحديد" يكشف عن الأسعار الجديدة لتذاكر القطارات في المغرب
GMT 08:05 2018 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر
"الجينز المطاطي" يعود من جديد بعد اختفائه عن عالم الموضة
GMT 05:08 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر
حذاء المحارب الرانجر ""Combat Shoes يُسيطر على موضة الخريف
GMT 19:21 2018 السبت ,13 تشرين الأول / أكتوبر
عاصى الحلانى يحيى ذكرى رحيل وديع الصافى بكلمات مؤثرة
GMT 17:47 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر
وفاة الفنانة غنوة سليمان إثر حادث سير
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر